证券代码：300723              证券简称：一品红
                                                                公告编号：2021-090
债券代码：123098              债券简称：一品转债


                             一品红药业股份有限公司

                关于追加 2021 年度日常关联交易预计情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日召开第
二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于
追加 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。根据公司经营规划，同意公司
子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）接受关联公司广州
润尔眼科生物科技有限公司（合计持股 100%，以下简称“润尔眼科”）的委托，
中试加工润尔眼科指定的眼科疾病领域相关产品原料药及制剂产品，预计本年度
委托加工金额不超过人民币 300 万元，该议案尚需公司股东大会审议，与该关联
交易有利害关系的关联董事回避表决。现将有关事项公告如下：
    一、日常关联交易预计审议情况
    2020 年 11 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，
2021 年度，公司继续向云润生物、云润大健康和吴美容女士租赁房产，其中，
租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的房产作为公司总部（含办公大楼、公
寓及部分车库）；租赁云润大健康位于广州市南沙区环市大道西 233 号 5 楼作为
公司子公司广东泽瑞药业有限公司（直接和间接持股 100%）的办公场所；租赁
吴美容女士位于深圳福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦 19F 作为
公司深圳办事处办公场所，预计交易总金额不超过 2,300 万元。上述议案经公司
2020 年 第 五 次临 时 股 东 大 会 审议 通 过 。具 体 内 容 详见 公 司 在巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于追加 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。根据公司经营规划，同意公
司子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）接受关联公司广
州润尔眼科生物科技有限公司的委托，加工生产指定批次的眼科疾病领域相关产
品原料药及制剂产品，预计委托加工金额不超过人民币 300 万元。
    关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事
前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东广润集团、广州市
福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春
江先生，将在股东大会上回避投票表决此项议案。
     二、本次追加日常关联交易预计金额、类别及原因
    1、根据公司经营规划，润尔眼科拟委托一品红制药进行指定的眼科疾病领
域相关产品原料药及制剂的中试加工事项，预计本年度不超过人民币 300 万元。
    2、润尔眼科为公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士 100%控股企业，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，前述委托加工事项构成
关联交易。
    三、关联人介绍和关联关系
    广州润尔眼科生物科技有限公司
    统一社会信用代码：91440101MA9UKX325A
    公司类型：有限责任公司(法人独资)
    注册资本：5000 万人民币元
    法定代表人：吴美容
    成立日期：2020 年 05 月 18 日
    住所：广州市天河区黄埔大道西 100 号之一 1108 房（仅限办公）
    经营范围：健康科学项目研究成果技术推广;健康科学项目研究成果转让;
生物技术转让服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;
    润尔眼科于 2020 年 5 月成立，尚未有完整会计年度的财务数据。
    与本公司的关联关系：润尔眼科为公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士
名下子公司。
    截至 2021 年 5 月 31 日，李捍雄先生和吴美容女士合计持有公司股份
164,040,240 股，占公司总股本的 57.15%，其中：通过广东广润集团有限公司间
接持有公司股份 122,400,000 股，占公司总股本的 42.64%；李捍雄先生直接持
有公司股份 16,560,000 股，占公司总股本的 5.77%；吴美容女士直接持有公司
股份 16,991,040 股，占公司总股本的 5.92%；李捍雄先生通过广州市福泽投资
管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 8，089,200 股，占公司总股本的 2.82%。
李捍雄先生担任董事长、总经理，吴美容女士未在公司担任职务。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    前述关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由交易双方参照
市场价格协商定价。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次一品红制药接受润尔眼科的委托，进行指定的眼科疾病领域相关产品原
料药及制剂产品中试加工生产，彰显了一品红制药具备良好的生产技术条件和高
标准的质量管理水平，有利于一品红制药提升新药研发技术水平，符合公司长期
发展战略。
    同时，本次交联交易的价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价
格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额
    本年年初至披露日，公司与关联方润尔眼科未发生交联交易。
    本年年初至披露日，公司因向关联方广州云润生物科技有限公司、云润大健
康产业有限公司和吴美容女士租赁房产而发生的关联交易金额为 1021.10 万元。
上述事项已经公司第二届董事会第二十四次会议，第二届监事会第十九次会议和
2020 年第五次临时股东大会审议通过，在 2021 年度日常关联交易金额范围内。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见
    独立董事对子公司签署委托加工协议暨关联交易事项进行了事前审核，发表
独立意见如下：
    公司子公司一品红制药接受润尔眼科的委托，中试加工眼科疾病领域相关专
用产品制剂及原料药等临床试验用样品，预计金额不超过人民币 300 万元。该委
托加工协议，符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别
是中小股东利益的情形。
    我们同意将《关于追加 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司
第二届董事会第三十三次会议审议，关联董事需回避表决。
    2、独立董事意见
    独立董事对子公司签署委托加工协议暨关联交易事项，发表独立意见如下：
    公司子公司一品红制药接受润尔眼科的委托，中试加工眼科疾病领域相关专
用产品制剂及原料药等临床试验用样品，预计本年度金额不超过人民币 300 万
元。该委托加工协议，符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利
益，特别是中小股东利益的情形，有利于一品红制药提升新药研发技术水平。
    本次对子公司签署委托加工协议暨关联交易事项，董事会在审议该事项前已
取得了我们事前认可，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，
会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。我
们一致同意子公司签署委托加工协议暨关联交易事项。
    八、保荐机构意见
    公司保荐机构光大证券股份有限公司核查后，发表意见如下：
    本次公司追加 2021 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及需要，
已经公司董事会、监事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，尚
需提交股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自
愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利
益的情形。
    综上，光大证券对公司本次追加 2021 度日常关联交易预计事项无异议。
    九、备查文件
    1、第二届董事会第三十三次会议决议；
    2、第二届监事会第二十七次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第三十三次次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
    5、保荐机构出具的核查意见。


    特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
      2021 年 6 月 2 日