证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                       公告编号：2021-087
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                        一品红药业股份有限公司

               关于对部分首发募集资金投资项目结项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日召开了第
二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于
对部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目之一
品红药业（润霖）研发中心建设项目结项。该议案无需提交股东大会审议。现将
有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）首发募集资金基本情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]1882 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集
资金总额为人民币 682,000,000.00 元，扣除各项发行费用 64,886,226.41 元，
募集资金净额为人民币 617,113,773.59 元。上述资金到位情况已由广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 11 月 13 日出具广会验字
[2017]G14003470365 号验资报告，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
    （二）可转债募集资金基本情况
    公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证
监许可［2020］3316 号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券
4,800,000 张，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行费用
7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。上述资金到位
情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具
了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。
    二、募集资金使用情况
    （一）首发募集资金使用情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首发
募集资金用于以下项目：
                                                                      单位：万元

    序                                              项目投资      募集资金承
                   项目名称             建设期
    号                                                总额        诺投资总额
         一品红药业广州联瑞厂区生产
    1                                   36 个月      77,034.00      48,002.68
         基地建设项目
         一品红药业（润霖）研发中心建
    2                                   42 个月       7,792.00       7,403.00
         设项目
         广州一品红制药有限公司营销
    3                                   36 个月       3,138.30       3,138.30
         网络建设项目
         一品红药业股份有限公司信息
    4                                   36 个月       3,167.40       3,167.40
         化升级建设项目
                  合计                               91,131.70      61,711.38

    注 1：一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目系原一品红药业广州润霖厂区生产基
地建设项目，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次
临时股东大会审议通过，原一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目实施主体由广州润霖
医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司。
    注 2：经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，一品
红药业（润霖）研发中心建设项目建设期由 24 个月延期至 42 个月。
    注 3：经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第一
次临时股东大会审议通过，在保证募集资金使用金额不变的前提下，调整一品红药业广州联
瑞厂区生产基地建设项目的建设内容，并对该项目进行延期至 2022 年 5 月 31 日前完工。
    2020 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事
会第十九次会议，审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效
率，董事会同意公司对募集资金投资项目之广州一品红制药有限公司营销网络建
设项目、一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目结项，并将节余募集资金
（含利息收入）永久补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活
动。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。2020 年 12 月 17 日，公司召开了 2020 年第五次临时股东大会，审
议通过上述议案。
    （二）可转债募集资金使用情况
    根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，本
次可转债募集资金将用于以下项目：
                                                                            单位：万元

序号              项目名称               建设期       项目总投资      拟投入募集资金

 1      生产车间升级改造项目             24 个月         15,590.38           15,590.38

 2      医药创新产业园（一期）建设项目   33 个月         24,009.62           24,009.62

 3      补充流动资金项目                      /           8,400.00            8,400.00

                 合计                         /          48,000.00           48,000.00



       三、本次拟结项的募集资金投资项目使用及节余情况
       目前，公司已完成首发募投承诺的一品红药业（润霖）研发中心建设项目，
中心进入最后的设备调试及安装测验阶段，将按照计划投入使用。一品红药业（润
霖）研发中心项目的建成，有利于增强公司的研发技术水平，对公司实现公司从
从传统产品创新向高端制剂创新及新靶点产品创新的转型具有重要意义。
       截至 2021 年 5 月 31 日，一品红药业（润霖）研发中心建设项目资金使用及
节余情况如下：
                                                                            单位：万元

                                                               节余金额（含利息收
                               募集资金承诺       募集资金已
            项目名称                                           入、手续费支出、投资
                                 投资金额           使用金额
                                                                     收益）
     一品红药业（润霖）研发
                                   7,403.00         7,564.70                     0
     中心建设项目


       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，广州润霖医
药科技有限公司作为主体的募投项目一品红药业（润霖）研发中心已经投资完成，
公司决定予以结项，同时将该募集资金专项账户注销。
       上述募集资金专户注销后，公司及子公司与保荐机构光大证券股份有限公司、
交通银行股份有限公司广州东瀚园支行签订的《募集资金三方监管协议》将相应
终止。
       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有
关规定，本次募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户事项无需提交股东
大会审议。
    四、本次部分募集资金投资项目结项履行的程序
    （一）董事会审议情况
    公司第二届董事会第三十三会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目
结项的议案》。因公司已完成首发募投承诺的一品红药业（润霖）研发中心建设
项目，董事会同意公司对一品红药业（润霖）研发中心建设项目结项。
    （二）监事会意见
    公司第二届监事会第二十七会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目
结项的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：公司已完成首发募投承诺的
一品红药业（润霖）研发中心建设项目。本次对部分首发募集资金投资项目结项
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意公司对上述
项目办理结项手续。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，经过独立、审慎的判断，
对本次部分首发募集资金投资项目结项事项，发表独立意见如下：公司对首次公
开发行股票的部分募集资金投资项目进行结项的决策程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规及规范性文件的要求，本次对部分募集资金投资项目之一品红药业（润
霖）研发中心建设项目的结项符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
    因此，我们一致同意公司本次对部分首发募集资金结项的事项。
    （四）保荐机构意见
    公司保荐机构光大证券股份有限公司核查后，发表意见如下：
    公司本次部分首发募集资金项目结项已经公司董事会、监事会审议通过，且
独立董事已发表同意意见。本次部分首发募集资金项目结项依法履行了必要的决
策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要
求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
    综上，光大证券对公司本次部分募集资金项目结项事项无异议。
    五、备查文件
1、第二届董事会第三十三次会议决议；
2、第二届监事会第二十七会议次决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。


特此公告。
                                  一品红药业股份有限公司董事会
                                        2021 年 6 月 2 日