证券代码：300723          证券简称：一品红
                                                        公告编号：2021-084
债券代码：123098          债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                 第二届董事会第三十三次次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议
于 2021 年 6 月 2 日 14：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 5 月
28 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份
有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对部分首发募集资金投资项目结项的议案》
    公司已完成首发募投承诺的一品红药业（润霖）研发中心建设项目，中心进
入最后的设备调试及安装测验阶段，将按照计划投入使用。董事会同意公司对首
发募集资金投资项目之一品红药业（润霖）研发中心建设项目结项。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公
司出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用可转债募集资金置换先期投入的议案》
    《一品红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（注册稿）》：“本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换”。董事会同意公司使用募集资金
5,975.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,975.93 万元。本次
募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公
司出具了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于追加 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》
    根据公司经营规划，董事会同意公司子公司广州一品红制药有限公司（以下
简称“一品红制药”）接受关联公司广州润尔眼科生物科技有限公司的委托，中
试加工眼科疾病领域相关专用产品制剂及原料药等临床试验用样品，预计金额不
超过人民币 300 万元。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构光大
证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    4、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案》
    根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，董事会同
意公司对 2018 年第一期限制性股票激励计划第三个解锁期因业绩考核未达到解
锁要求和部分离职人员已获授但尚未解除限售的 623,430 股限制性股票进行回
购注销；其中，49 名激励对象不符合解锁条件的限制性股票数量为 507,600 股，
7 名离职人员持有的限制性股票数量为 115,830 股。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    因公司计划回购注销 623,430 股限制性股票事宜，公司注册资本将从
288,653,748 元减少至 288,030,318 元，公司章程需做相应修改。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于 2021 年 6 月 18 日 14：30 召开公司 2021 年第三次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
    4、保荐机构出具的核查意见。


    特此公告。


                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                               2021 年 6 月 2 日