证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                          公告编号：2021-092
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                   第二届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议
于 2021 年 6 月 7 日 14：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6 月
4 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有
限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于美国子公司对外投资的议案》

    为了加快公司创新布局，提高公司在创新药领域的核心竞争力。董事会同意
公司子公司 Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited（以下简称“Yipinhong
Pharmaceutical”）拟以自有资金 500 万美元（折合人民币约 3,200 万元）对美
国 Lyndra Therapeutics,Inc（以下简称“Lyndra”）进行增资，增资完成后，
Lyndra 将成为公司的间接参股子公司。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
3、Lyndra C 轮股权融资条款摘要。


特此公告。


                                   一品红药业股份有限公司董事会
                                           2021 年 6 月 7 日