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公司公告

一品红:2021年第三次临时股东大会决议公告2021-06-19  

                        证券代码:300723          证券简称:一品红
                                                        公告编号:2021-097
债券代码:123098          债券简称:一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                    2021 年第三次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形;
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开;
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 6 月 18 日(星期五)下午 14:30 开始。
    (2)网络投票时间:2021 年 6 月 18 日。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 18 日交易
日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 6 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点:广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。
    3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、股东大会召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:公司董事长李捍雄先生。
    6、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 69 人,代表股份
194,402,570 股,占上市公司总股份的 67.3480%。其中:通过现场投票的股东 5
人,代表股份 187,867,100 股,占上市公司总股份的 65.0839%。通过网络投票的
股东 64 人,代表股份 6,535,470 股,占上市公司总股份的 2.2641%。
    2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 64 人,代表股份
6,535,470 股,占上市公司总股份的 2.2641%。其中:通过现场投票的股东 0 人,
代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 64 人,代表
股份 6,535,470 股,占上市公司总股份的 2.2641%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律
师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案:
    1、审议通过关于使用可转债募集资金置换先期投入的议案
    总表决情况:
    同意 194,339,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%;反对 62,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,472,870 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0421%;反对 62,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9578%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过关于追加 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
    本议案经关联股东回避表决。
    总表决情况:
    同意 6,472,870 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.0421%;反对 62,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9578%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,472,870 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0421%;反对 62,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9578%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨
回购注销部分限制性股票的议案
    总表决情况:
    同意 194,339,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%;反对 62,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,472,870 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0421%;反对 62,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9578%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     4、审议通过关于修改公司章程的议案
    总表决情况:
    同意 194,339,970 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9678%;反对 62,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 6,472,870 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0421%;反对 62,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9578%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所律师见证,并出具法律意见书。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第三次临时股东大会决议签字页;
   2、北京市中伦(广州)律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会的法律意见书;


   特此公告。




                                     一品红药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 18 日