证券代码：300723          证券简称：一品红
                                                        公告编号：2021-102
债券代码：123098          债券简称：一品转债


                        一品红药业股份有限公司

                   第二届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议
于 2021 年 6 月 30 日 16：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6
月 27 日以电子邮件和电话的等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生
主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

    为了拓展公司业务结构和产业布局，充分发挥公司的资源优势，通过差异化
的产品品类满足多样化的市场需求，切实增强公司核心竞争力和可持续发展能力。
并经第二届董事会战略委员会第一次会议审议，董事会同意子公司广州瑞奥生物
医药科技有限公司（以下简称“瑞奥生物”）以自有资金对广东华南疫苗股份有
限公司（以下简称“华南疫苗”）进行投资，增资完成后，瑞奥生物持有 52.71%
的股权，华南疫苗将成为公司的间接参股子公司，纳入公司并表范围。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
    公司将于 2021 年 7 月 16 日 14：30 召开公司 2021 年第四次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
    3、瑞奥生物与华南疫苗的投资协议；
    4、深交所要求的其他文件；


    特此公告。




                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 30 日