证券代码：300723             证券简称：一品红
                                                               公告编号：2021-109
债券代码：123098             债券简称：一品转债


                           一品红药业股份有限公司

                    第二届董事会第三十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议
于 2021 年 7 月 27 日 14：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 7
月 23 日以电子邮件和电话的等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生
主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于对外投资暨拟成立合资公司的议案》

    为了增强公司在创新药领域的核心竞争力，扩宽公司产品管线，提高公司国
际化能力和可持续发展能力，董事会同意子公司瑞騰生物(香港)有限公司（英文
名：Reichstein Biotech (HK) Co Limited，以下简称“瑞騰生物(香港)”）以
自 有 资 金 2,500 万 美 元 （ 折 合 人 民 币 约 16,250 万 元 ） 对 美 国 Arthrosi
Therapeutics,Inc.（以下简称：“Arthrosi”）进行增资。增资完成后，瑞騰生
物(香港)将获得 Arthrosi 3,473,186 股。
    同时，公司子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（简称：以下“瑞奥生物”）
将与 Arthrosi 在中国广州成立一家合资公司广州瑞安博医药科技有限公司（暂
定名，具体名称以市场监督机关核准登记的名称为准），负责完成 Arthrosi 开发
的 AR882、AR035 项目在中国区域（包括中国大陆、香港、澳门和台湾地区，下
同）的研发并取得上述药品的上市许可和在中国区域生产、销售等全部商业化事
宜。
    合资公司的注册资本为人民币 8,448 万元。其中，瑞奥生物以货币形式对合
资公司的认缴出资为人民币 5,128 万元，占合资公司 60.7％股权。瑞奥生物后
续为合资公司提供项目研发资金人民币 16,872 万元，根据 AR882、AR035 项目
在中国区域研发进展分批投入，并记入合资公司的资本公积。上述投资完成后，
瑞腾生物（香港）和瑞奥生物累计投资约人民币 38,250 万元。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保流动性
和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）
的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主。在上述资金额度范围内，
自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

    公司将于 2021 年 8 月 12 日 14：30 召开公司 2021 年第五次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
3、Arthrosi 公司《C2 轮优先股购买协议》；
4、Arthrosi 公司财务报告；
5、关于设立广州瑞安博医药科技有限公司（暂定名）的合资合同；
6、专利评估报告；
7、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                   一品红药业股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 27 日