证券代码：300723          证券简称：一品红
                                                        公告编号：2021-110
债券代码：123098          债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                   第二届监事会第二十八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议
于 2021 年 7 月 27 日 16：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 7 月
23 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并
主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使用效率，同时
能获取较好的投资收益。监事会同意公司在不影响正常生产经营，保证资金安全
的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要
以短期保本型理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日
起一年内可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。




             一品红药业股份有限公司监事会
                     2021 年 7 月 27 日