证券代码：300723          证券简称：一品红
                                                        公告编号：2021-116
债券代码：123098          债券简称：一品转债


                        一品红药业股份有限公司

                   第二届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议
于 2021 年 7 月 29 日 16：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 7
月 26 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士
召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品
红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及
损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。


                                    一品红药业股份有限公司监事会
                                          2021 年 7 月 29 日