证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                          公告编号：2021-115
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                   第二届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议
于 2021 年 7 月 29 日 10：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 7
月 26 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主
持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红
药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》
    公司《2021年半年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    《2021年半年度报告披露的提示性公告》披露于公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    公司独立董事及监事会分别对公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》出具了审核意见。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                 一品红药业股份有限公司董事会

                                          2021年7月29日