证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                          公告编号：2021-123
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                   第二届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议
于 2021 年 8 月 6 日 14：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月
3 日以电子邮件和电话的方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资暨对子公司增资并引进产品的议案》

    为了增强公司在慢病创新药领域的核心竞争力，扩宽公司业务范围，提高企
业可持续发展能力，同意子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制
药 ”） 与 Centerlab Investment Holding Limited （ 以 下 简 称 “ Centerlab
Investment”）及其母公司晟德大药厂股份有限公司（以下简称“晟德大药厂”；
台湾上柜公司，股票代码：4123）签署《增资协议书》和《合作开发协议》，对
公司控股子公司广东品晟医药科技有限公司（以下简称“品晟医药”）增资。其
中，一品红制药以现金方式对品晟医药增资 3,000 万元；晟德大药厂通过其 100%
持有的 Centerlab Investment 作为品晟医药股东，将其所拥有的用于二型糖尿
病治疗口服创新药（APPS-H0006）和后续开发的升级产品(APPS-H0007)中国大陆
地区权利中的专利协商作价 2,000 万元对品晟医药增资，上述产品技术转移至品
晟医药。完成上述增资后，品晟医药注册资本由 2,500 万元增加到 7,500 万元，
一品红制药持有品晟医药 63.33%股权。
    此外，为支持品晟医药合作项目临床研究，一品红制药同意向品晟医药提供
4,000 万元股东借款额度，用于分阶段支付项目所需的临床试验费用。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    根据公司章程，该议案尚无需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
    3、一品红制药与 CenterLab Investment 及其晟德大药厂拟签署的增资协议
和合作开发协议。
    4、品晟医药的财务报告。
    5、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 6 日