证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                          公告编号：2021-148
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                   第二届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议
于 2021 年 10 月 28 日 11：50 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 10
月 24 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士
召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品
红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的的议
案》
    监事会认为：本次公司拟投资建设原料药基地的事项的决策程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1.第二届监事会第三十一次会议决议；


    特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
     2021 年 10 月 28 日