一品红:2021年第六次临时股东大会决议公告2021-11-17
证券代码:300723 证券简称:一品红
公告编号:2021-154
债券代码:123098 债券简称:一品转债
一品红药业股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开;
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2021 年 11 月 16 日(星期二)下午 14:30 开始。
(2)网络投票时间:2021 年 11 月 16 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 16 日交
易日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00。
2、现场会议召开地点:广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。
3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
4、股东大会召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份
186,830,854 股,占上市公司总股份的 64.8642%。其中:通过现场投票的股东 5
人,代表股份 186,643,349 股,占上市公司总股份的 64.7991%。通过网络投票的
股东 2 人,代表股份 187,505 股,占上市公司总股份的 0.0651%。
2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份
187,505 股,占上市公司总股份的 0.0651%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代
表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 2 人,代表股
份 187,505 股,占上市公司总股份的 0.0651%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列
席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的议案》
总表决情况:
同意 186,830,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 187,505 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所叶可安、周昊臻律师见证,并
出具法律意见书。本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》
的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021 年第六次临时股东大会决议签字页;
2、北京市中伦(广州)律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2021 年第六
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日