证券代码：300723          证券简称：一品红
                                                         公告编号：2021-155
债券代码：123098          债券简称：一品转债


                        一品红药业股份有限公司

                   第二届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议
于 2021 年 11 月 16 日 16：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 11
月 12 日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主
持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》

    公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第三届非独立董
事会候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名李捍雄先生、李捍东
先生、杨冬玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司
2021 年第七次临时股东大会通过之日起。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会以累积投票制进行审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》

    公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对第三届独立董事
会候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名陶剑虹女士、杨德明先
生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    独立董事候选人陶剑虹女士、杨德明先生已取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核
无异议后方可提请股东大会审议。任期三年，自公司 2021 年第七次临时股东大
会通过之日起。
    独 立 董 事 候 选 人及 提 名 人均 发 表 了 声明 。 详 见 公司 同 日 在 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选
人声明》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会以累积投票制进行审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》

    根据公司战略规划和业务实际经营需要，董事会同意公司 2022 年度继续向
关联方广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）的全资子公司广州云润
生物科技有限公司（以下简称“云润生物”）、云润大健康产业有限公司（以下简
称“云润大健康”）和吴美容女士租赁房产。
    同时，根据公司经营规划，同意公司子公司广州一品红制药有限公司（以下
简称“一品红制药”）接受关联方广州润尔眼科生物科技有限公司（合计持股 100%，
以下简称“润尔眼科”）的委托，为润尔眼科指定的眼科疾病领域相关产品原料
药及制剂产品进行中试加工。
    上述交易总金额预计不超过 2,620 万元。
    独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，公司保荐机构光
大证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

       4、审议通过《关于拟变更公司英文全称、英文简称、注册资本及修改公司
章程的议案》

       为更好的匹配公司主营业务，提升公司品牌形象，公司拟对英文名称、英文
简称进行变更，具体如下：

条款                  变更前                              变更后

英文     Yipinhong Pharmaceutical Co.,
                                       ApicHope Pharmaceutical Co., Ltd
全称     Ltd

英文
         Yipinhong Pharmaceutical           ApicHope Pharmaceutical
简称

       此外，2020 年权益分配结束后，公司注册资本由分红前的 160,848,300 股
增至 287,031,148 股。2021 年第二期员工股权激励登记完成后，公司注册资本
由登记前 287,031,148 股增至 288,653,748 股。
       据此，公司拟对公司章程相关条款进行修改。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       5、审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》

       公司将于 2021 年 12 月 7 日 14：30 召开公司 2021 年第七次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、第二届董事会第四十二次会议决议签字页；
       2、独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。


特此公告。




                                  一品红药业股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 16 日