证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                         公告编号：2021-156
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                   第二届监事会第三十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议
于 2021 年 11 月 16 日 16：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 11
月 12 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士
召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品
红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    公司第二届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，监事会进行换届选举。公司第二届监事会提名黄良雯女士、张迎迎
女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
    上述监事候选人尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会进行审议，并采
取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2021 年
第七次临时股东大会审议通过之日起计算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》
    监事会认为：因业务发展和战略规划需要，同意公司 2022 年度继续向关联
方广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）的全资子公司广州云润生物
科技有限公司（以下简称“云润生物”）、云润大健康产业有限公司（以下简称“云
润大健康”）和吴美容女士租赁房产。
       同时，根据公司经营规划，同意公司子公司广州一品红制药有限公司（以下
简称“一品红制药”）接受关联方广州润尔眼科生物科技有限公司（合计持股 100%，
以下简称“润尔眼科”）的委托，为润尔眼科指定的眼科疾病领域相关产品原料
药及制剂产品进行中试加工。
       上述交易总金额预计不超过 2,620 万元。
       上述关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，由交易双方参照
市场价格协商定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利
益的情形。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
       本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议，关联股东需回避表
决。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、第二届监事会第三十二次会议决议签字页。


       特此公告。


                                           一品红药业股份有限公司监事会
                                                 2021 年 11 月 16 日