一品红:第三届监事会第一次会议决议公告2021-12-08
证券代码:300723 证券简称:一品红
公告编号:2021-171
债券代码:123098 债券简称:一品转债
一品红药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021 年 12 月 7 日,一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2021
年第七次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员,经全体监事同意,公司第
三届监事会第一次会议于 2021 年 12 月 7 日 16:30 以现场的方式召开。本次会
议由全体监事共同推举黄良雯女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公
司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议选举黄良雯女士为公司第三届监事会主席。
监事会主席任期三年,自本次监事会会议通过之日起计算。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日