一品红:第三届监事会第二次会议决议公告2021-12-21
证券代码:300723 证券简称:一品红
公告编号:2021-176
债券代码:123098 债券简称:一品转债
一品红药业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于
2021 年 12 月 20 日 14:00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月
17 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召
集并主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司高管列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红
药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
公司监事会审核后认为:公司本次变更部分可转债募集资金用途,不涉及原
项目经济效益分析、投资计划、实施方式等情况的改变,不存在改变或变相改变
募集资金投向、用途及损害股东利益的情形,决策程序符合中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规
定。公司本次变更部分可转债募集资金用途,符合公司发展战略,有利于公司长
远发展,符合公司及全体股东利益。因此,同意公司本次变更部分可转债募集资
金用途事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会和公司可转债持有人会议
审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 20 日