证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                          公告编号：2021-175
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                     第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2021 年 12 月 20 日 13：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 12 月
17 日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

    鉴于公司发展规划，为提高资产配置效率，进一步提升资产质量水平，经审
慎研究后公司董事会同意变更部分募集资金用途。董事会认为本次变更是公司结
合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会
对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，
变更后的募集资金投资项目与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使
用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整，不存在损害公司和股东、债券持
有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司
《募集资金管理制度》的规定。项目建成后能够有效地缓解公司主导产品的生产
供需压力，对公司高质量发展起到积极的推动作用，符合全体股东和债权人利益
最大化的原则。
    同时，本次变更部分募集资金用途有助于公司充分利用南沙区的区位优势、
交通优势、人才优势、产业集聚优势，有利于募集资金投资项目的快速推进和实
施，有利于实现公司整体市场战略规划和布局。
    本次变更不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式等情况的改变，
不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会和公司可转债持有人会议审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于子公司拟签订<技术转让合同>的议案》
    为了增强公司在慢病领域的管线布局，丰富公司产品线结构，扩宽公司业务
范围，提高公司的核心竞争力，董事会同意子公司广州市联瑞制药有限公司（以
下简称：联瑞制药）与重庆瑞泊莱制药有限公司、上海博邦医药科技有限公司和
重庆瑞泊莱医药科技有限公司签订《技术转让合同》。本次技术转让合同落地后，
联瑞制药将获得转让方处于开发过程中的非诺贝特胆碱缓释胶囊和原料药在国
内的产品所有权。双方协议约定本次技术转让合同约定产品转让费用总额为人民
币 2,800 万元。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开“一品转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》

    公司将于 2022 年 1 月 5 日 14：00 召开“一品转债”2022 年第一次债券持
有人会议，会议采取现场投票表决与通讯表决相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
   公司将于 2022 年 1 月 5 日 14：30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、第三届董事会第二次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 20 日