一品红:第三届董事会第三次会议决议公告2022-01-06
证券代码:300723 证券简称:一品红
公告编号:2022-005
债券代码:123098 债券简称:一品转债
一品红药业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于
2022 年 1 月 5 日 15:20 以现场方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会
议通知时间要求,会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。会议由董事长李
捍雄先生主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于不提前赎回“一品转债”的议案》
公司公开发行的可转换公司债券“一品转债”(债券代码:123098)已于 2021
年 8 月 3 日进入转股期,公司股票(证券简称:一品红,证券代码:300723)自
2021 年 11 月 24 日至 2022 年 1 月 5 日已满足公司股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),触发
了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场情
况综合考虑,公司决定本次不行使“一品转债”的提前赎回权利,不提前赎回“一
品转债”。
同时,公司董事会结合目前股价表现及“一品转债”最新转股情况综合考虑,
以 2022 年 1 月 5 日后首个交易日重新计算,在未来六个月内(即 2022 年 1 月 6
日至 2022 年 7 月 5 日),若公司再次触发“一品转债”的赎回条款,均不行使提
前赎回权,不提前赎回“一品转债”。以 2022 年 7 月 5 日后首个交易日重新计
算,若“一品转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“一品转债”的提前赎回权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于不提前赎回“一品转债”的公告》(公告编号:2022-006)。
根据公司章程,该议案无需公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议签字页。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日