证券代码：300723          证券简称：一品红
                                                        公告编号：2022-003
债券代码：123098          债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 5 日。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 5 日交易
日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 1 月 5 日日上午 9:15
至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
181,468,454 股，占上市公司总股份的 63.0024％。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份 181,248,649 股，占上市公司总股份的 62.9261％。通过网络投票的
股东 3 人，代表股份 219,805 股，占上市公司总股份的 0.0763％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份
225,105 股，占上市公司总股份的 0.0782％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 5,300 股，占上市公司总股份的 0.0018％。通过网络投票的股东 3 人，代
表股份 219,805 股，占上市公司总股份的 0.0763％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列
席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
    总表决情况：
    同意 181,468,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 225,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所叶可安、刘杰律师见证，并出
具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议签字页；
   2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                     一品红药业股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 5 日