证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                           公告编号：2022-021
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                    第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2022 年 3 月 17 日 14：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 13
日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

    公司间接控股子公司广东华南疫苗股份有限公司（以下简称“华南疫苗”）
是一家专注于重组蛋白纳米颗粒疫苗研发的创新生物医药企业。因前期研发工作
进展及后续发展，需要加大研发投入并储备发展资金。为了支持华南疫苗持续发
展，董事会同意子公司广州瑞奥生物医药科技有限公司（以下简称“瑞奥生物”）
以自有资金对华南疫苗进行增资，本次增资完成后，瑞奥生物持有华南疫苗的股
权将由 52.7077%提升至 58.9582%。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议签字页；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                  一品红药业股份有限公司董事会
                                         2022 年 3 月 17 日