证券代码：300723            证券简称：一品红
                                                            公告编号：2022-041
 债券代码：123098            债券简称：一品转债


                            一品红药业股份有限公司

                            关于修改公司章程的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2022 年 4 月 20 日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于第一期
限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
       因第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成就，以及第二期限
制性股票激励计划 6 名员工离职，公司计划累计回购注销 763,200 股限制性股票
事宜，公司章程相关条款需做相应修改。
       具体修改情况如下：
条款                   修订前                               修订后
         公司注册资本为人民币 28,865.37      公司注册资本为人民币 28,733.35 万
第六
         万元。                              元。
  条
         公司股份总数为 28,865.37 万股，     公司股份总数为 28,733.35 万股，均
第十
         均为普通股。                        为普通股。
九条

       备注：因公司前次回购注销 623,430 股限制性股票未向公司备案，故减资前工商备
案数据注册资本和总股本与实际数据有差异。


       除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚
需提交公司股东大会审议。
       特此公告！


                                                一品红药业股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 20 日