一品红药业股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的要求，不断完善健全内部控制体系，认真履行职责，
促进和确保公司规范有效运作。董事会成员在公司治理机制、制度建设、战略发
展等方面开展了大量工作，董事会各专门委员会在公司战略管理、薪酬建设、内
部审计工作等方面提出了明确工作要求，推动公司治理完善和管理进步，较好地
维护了公司利益和广大股东的合法权益。
一、2021 年度董事会主要工作回顾
（一）2021 年度公司经济指标情况
报告期，公司实现营业收入 219,921.44 万元，同比增长 31.26%，其中：医
药制造产品收入 201,465.43 万元，同比增长 43.97%；归属于上市公司股东的净
利润 30,691.54 万元，同比增长 36.04%；实现归属于上市公司股东扣非后净利
润 18,193.01 万元，同比增长 24.95%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产
370,441.48 万元，比期初增加 63.99%；归属于上市公司股东的所有者权益
187,431.17 万元，比期初增长 26.22%。
（二）夯实公司研发创新能力
2021 年，面对新冠疫情和复杂多变的市场环境，公司上下同心，坚持既定
发展方针，积极落实年度各项计划，适时调整经营策略，克服各种困难和不利因
素，有条不紊地开展各项工作，较为出色地完成了全年目标和任务。
第一、收入利润再创新高。尽管受到全国多点散发疫情，以及国家和部分省
市政策影响，但公司全体员工积极落实年度经营计划，克服各种不利影响，实现
全年营业收入 219,921.44 万元，同比增长 31.26%；其中医药制造收入 201,465.43
万元，占营业收入 91.61%，同比增长 43.97%，近 5 年来医药制造收入年均复合
增长率 30.91%；全年净利润总额 30,691.54 万元，同比增长 36.04%。
第二、研发创新成果丰硕。坚持创新是企业发展第一要素，加快自主创新项
目，引进先进技术创新项目，布局公司未来可持续发展创新产品。2021 年，公
司获得发明专利技术 10 项，取得产品注册批件 13 项；引进签约项目 4 个、技术
平台 1 个、股权投资项目 4 个，院校合作 2 个；引进国际化的科学家团队和创新
技术人才，公司自主研发创新能力再上新水平。同时，公司通过参与设立产业基
金，引进国际国内先进技术和产品、与国内先进水平企业联合研发、与创新团队
合资合作等多种形式开展研发创新，积极布局创新药研发，促进企业转型升级。
第三、市场布局开新局面。面对政策和疫情的变化，公司坚持以不变应万变，
苦练内功，奋发有为，积极开拓市场，为企业可持续发展打下坚实基础。2021
年，公司积极开展市场研究工作，以循证医学研究为突破，精准服务和支持市场
开拓；公司全年新开发各类别终端医疗机构 8,673 家次，含等级医院 1,885 家，
部分产品实现省级市场全覆盖，在销产品同比增加 11 个，开创了市场营销新局
面。为更好开拓非处方药市场，公司 2021 年 6 月成立了非处方药营销中心，为
下一步公司主要产品进入非处方药市场奠定组织基础。
未来，公司将专注于医药创新，不断深耕医药健康产业，紧紧围绕研发创新
能力提高，不断提升产品技术水平，围绕“儿童药出特色、慢病药出水平、生物
疫苗出高地”的产品战略，不断丰富公司现有产品管线，积极开展创新药物研发。
未来几年，公司将以“儿童药研发技术平台”、“慢病药技术平台”、“生物基
因疫苗技术平台” 三个技术平台建设为重点，运用先进的药物筛选和开发技术，
逐步培育上市自主研发创新药产品，不断提高公司综合竞争力。
“中华一品红，福泽千万家”，公司将坚持创新、恪守品质，牢记“诚信、
责任、创新、高效、结果、卓越”的核心价值观，不断提升公司核心竞争力，矢
志成为具有持续竞争力的创新型医药企业。
（三）加强制度建设，完善公司治理水平
2021 年度，根据《公司法》、《证券法》及证监会和交易所相关工作指引，
及时修订《公司章程》，修改公司治理和管理制度。2021 年，董事会及时组织
公司董事和高级管理人员，积极参加证监局、交易所及行业协会会议和培训，并
在公司内部深入学习和讨论，完善董事会治理水平和能力。
积极构建与投资者交流平台。董事会通过互动易平台、投资者关系电话等线
上线下多渠道常态互动，保障投资者与公司畅通交流，充分保护中小投资者利益，
增强了公司运作透明度，维护公司良好市场形象。
加强内部审计，防范企业风险。公司董事会通过制度建设、会议、内部管理
审计等多种方式，监督企业合规经营，防范经营风险，让企业处于有序发展轨道。
（四）启动股份回购计划，彰显对发展信心
报告期内，公司 4.8 亿元可转换公司债券正式在深圳证券交易所上市，债券
代码：123098。为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及控股子公
司核心骨干的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，2021 年 2
月 23 日，公司启动员工第二期限制性股票激励计划。
基于对公司持续发展前景的信心，促进公司市场价值与内在价值相匹配，公
司于 2021 年 5 月开始实施股份回购计划，择机回购部分公司股票，用于员工股
权激励或员工持股计划。截止本年报公告日，公司累计回购公司股份 4,385,180
股，支付总金额为 12,829.11 万元（不含交易费用）。
（五）履行社会责任，提升一品红品牌知名度
报告期内，公司持续关注儿童和青少年健康发展，通过疫情防控、捐资助学、
健康义诊等多种方式，积极履行社会责任。2021 年 7 月，河南等地遭遇强降雨，
郑州等城市发生严重内涝灾害，造成部分地区人民群众重大财产损失和人员伤亡。
面对灾情，公司携手中国宋庆龄基金会捐赠 100 万元人民币，全力支持防汛救灾
工作，彰显了“守望相助，休戚与共”的社会责任与企业担当。此外，公司还积
极向中国初级卫生保健基金会、北京儿童健康基金会、吴阶平医学基金会、江苏
省慈善总会等第三方社会组织捐资捐赠，支持对方开展学术交流、教育培训、临
床科研等社会公益活动，以实际行动践行“为人类健康事业不懈奋斗”的使命担
当。未来，公司将坚持创新驱动，提升现有产品和创新药物、生物基因疫苗的产
品战略协同，积极践行社会责任，推动人类健康事业进步和发展。
二、董事会日常工作运行情况
（一）董事会任满换届情况
报告期内，公司第二届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举。
（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，
对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 20 次会议，其中：
第二届董事会召开会议 18 次，第三届董事会召开会议 2 次；具体情况如下：
1、2021 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第二十五次会议召开，本次会议
审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》等议案。
2、2021 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第二十六次会议召开，本次会议
审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的
议案》等议案。
3、2021 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第二十七次会议召开，本次会议
审议通过了《关于<一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》等议案。
4、2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第二十八次会议召开，本次会议
审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》等议案。
5、2021 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第二十九次会议召开，本次会议审
议通过了《关于子公司对外合作设立创投产业基金的议案》。
6、2021 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第三十次会议召开，本次会议审
议通过了《关于<2021 年第一季度报告>的议案》。
7、2021 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第三十一次会议召开，本次会议
审议通过了《<关于回购公司股份方案>的议案》等议案。
8、2021 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第三十二次会议召开，本次会议
审议通过了《关于向第二期限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。
9、2021 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第三十三次会议召开，本次会议审
议通过了《关于对部分首发募集资金投资项目结项的议案》等议案。
10、2021 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第三十四次会议召开，本次会议
审议通过了《关于美国子公司对外投资的议案》。
11、2021 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第三十五次会议召开，本次会议
审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》等议案。
12、2021 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第三十六次会议召开，本次会议
审议通过了《关于对外投资暨拟成立合资公司的议案》等议案。
13、2021 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第三十七次会议召开，本次会议
审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》等议案。
14、2021 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第三十八次会议召开，本次会议
审议通过了《关于对外投资暨对子公司增资并引进产品的议案》。
15、2021 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第三十九次会议召开，本次会议
审议通过了《关于不提前赎回“一品转债”的议案》。
16、2021 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第四十次会议召开，本次会议
审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
17、2021 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第四十一次会议召开，本次会
议审议通过了《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的的议案》
等议案。
18、2021 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第四十二次会议召开，本次会
议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》等议案。
19、2021 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第一次会议召开，本次会议审议
通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》等议案。
20、2021 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议召开，本次会议审
议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》等议案。
（二）股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 8 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，
全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：
1、2021 年 1 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，本次会议审
议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
2、2021 年 3 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，本次会议审
议通过了《关于<一品红药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》等议案。
3、2021 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年度股东大会，本次会议审议通过了
《2020 年年度报告及其摘要》等议案。
4、2021 年 7 月 6 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，本次会议审
议通过了《关于使用可转债募集资金置换先期投入的议案》等议案。
5、2021 年 7 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，本次会议审
议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。
6、2021 年 8 月 12 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，本次会议审
议通过了《关于对外投资暨拟成立合资公司的议案》。
7、2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会，本次会议
审议通过了《关于拟在广东省翁源经济开发区投资建设原料药基地的议案》。
8、2021 年 12 月 17 日，公司召开 2021 年第七次临时股东大会，本次会议
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》等议案。
（三）独立董事履职情况
2021 年，公司独立董事陶剑虹女士、杨德明先生严格按照《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司独立董事规则》等相关制度的要求，在 2021 年度任职公
司独立董事期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立
作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。同时，发挥自己的
专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激
励、战略规划等工作提出了意见和建议。
（四）董事会下设专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会
等四个专门委员会，各专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员
会主任委员由董事长担任外，其余各专门委员会的主任委员均由独立董事担任，
且独立董事人数超过 1/2。2021 年度，公司四大委员会勤勉履责，就专业性事项
进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考，各项工作进展顺利。
1、审计委员会。公司董事会审计委员会各位委员均能按照《审计委员会工
作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外
审计机构的工作情况等事项进行审议，提交公司董事会审议。
2、战略委员会。公司董事会战略委员会各位委员均能按照《战略委员会工
作细则》的要求，认真履行自己的职责。
3、提名委员会。公司董事会提名委员会各位委员均能按照《提名委员会工
作细则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，并向
公司董事会提出意见和建议。
4、薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员会各位委员均能按照《薪
酬与考核委员会工作细则》的要求，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情
况，监督公司薪酬制度、股权激励制度的执行情况。
（五）投资者关系管理
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地促进了投资者与公司的沟
通、交流。通过电话、传真、邮箱和深交所上市公司投资者互动易平台等渠道及
时对投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题
的咨询、提问进行沟通、回答。
（六）信息披露和内幕信息管理
2021 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司
《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法
律法规的规定，披露的各类公告及文件共计 287 份，披露投资者关系活动记录表
10 份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平。
（七）募集资金使用情况
2021 年度共使用首次公开发行股票募集资金 38,832.34 万元，截至 2021 年
12 月 31 日，累计使用募集资金金额为 77,790.47 万元，占总募集资金的比为
76.78%，具体情况为：2017 年度使用募集资金 5.96 万元，2018 年度使用募集
2,734.66 万元，2019 年度使用募集 8,828.82 元，2020 年度使用募集资金
27,388.69 万元。
1、首次公开发行股票实际募集资金金额使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017] 1882 号）核准，一品红药业股份有限公司（以
下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，
每股面值 1.00 元，每股发行价格为 17.05 元，募集资金总额为 682,000,000.00
元，扣除发行费用 64,886,226.41 元，实际募集资金净额 617,113,773.59 元。
截至 2017 年 11 月 13 日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入
账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验
字[2017]G14003470365 号”《验资报告》。
2021 年 1 月 26 日，募集资金投资项目一品红药业信息化升级建设项目和一
品红制药营销网络建设项目顺利结项，根据公司管理需要，上述项目募集资金专
项账户结余及产生的利息收入合计人民币 3,432.46 万元全部转回公司基本账户
补充流动资金，并注销在交通银行股份有限公司广州番禺支行、中国建设银行股
份有限公司广州分行的募集资金专户。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定，公司已完成对上述募集资金专户的销户工作，同时终
止与募集资金专户存管银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》。
2021 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二
十七次会议，审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公
司对募集资金投资项目之一品红药业（润霖）研发中心建设项目结项。一品红药
业（润霖）研发中心项目的建成，有利于增强公司的研发技术水平。
为提高募集资金使用效率，公司对闲置的募集资金进行现金管理，购买了广
发证券股份有限公司的保本固定收益凭证或本金保障型的理财产品浮动收益型
收益凭证。截至 2021 年 12 月 31 日，公司滚动使用部分闲置募集资金购买理财
产品共 2 次，获得了投资收益，符合公司和股东的利益。
2021 年度，公司使用募集资金暂时补充流动资金金额总计为 6,000 万元，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按照相关规定将用于暂时补充流动资金的募集
资金人民币 6,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过
12 个月。
2、公开发行可转债实际募集资金金额使用情况
2021 年，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理
委员会“证监许可［2020］3316 号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公
司债券 4,800,000 张，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发
行费用 7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。上述资
金到位情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3
日出具了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，
募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2021 年 3 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事
会第二十三次会议，2021 年 4 月 20 日召开 2020 年度股东大会通过了《关于使
用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过 15,000 万元
(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度
范围内，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，到期将归还至募
集资金专户。
2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换先期投入的议案》，
同意公司使用可转债募集资金 5,975.93 万元置换截至 2021 年 3 月 12 日前预先
投入医药创新产业园（一期）建设项目的自筹资金 5,975.93 万元。2021 年第三
次临时股东大会通过上述议案。
2021 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，第二届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自
有资金进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意公司结
合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况变更部分可转债募集资金
用途，将“生产车间升级改造项目”募集资金及专户利息共计 15,663.21 万元变
更至广州联瑞厂区生产基地建设项目，优先进行新车间建设。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司滚动使用部分闲置可转债募集资金金购买理
财产品共 4 次，分别为招商银行股份有限公司大额存单、国联证券证券股份有限
公司的浮动收益型收益凭证。公司利用闲置的募集资金进行现金管理，提高了募
集资金使用效率，获得了投资收益，符合公司和股东的利益。
三、2021 年度利润分配预案
为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的
前提下，2021 年年度利润分配预案如下：
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021 年度母公司
实现净利润 151,161.47 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金
15,116.15 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计
为 142,774,039.18 元，资本公积金余额为 569,293,699.16 元。
鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠
定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，公司 2021 年度利润分配方案：以分红派息股权登记日的
总股本股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每 10
股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不转增股本。
四、2022 年董事会主要工作
（一）勤勉尽责，提升公司治理水平
2022 年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常
工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议。加强董事履职能力培训，
提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。做好应对医药行业复杂的政策环境和
多变的竞争格局的准备，提高公司整体抗风险能力。
同时，将进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司
运作体系，提升规范化运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。
（二）战略引领，布局儿童用药、慢性病用药和生物基因疫苗等领域
充分利用自身优势和资本市场平台，根据公司发展战略，围绕自身核心业务，
以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在儿童用药、慢性病用药和生
物基因疫苗等领域的稳步扩张，提升公司的竞争优势和可持续发展能力，稳步实
现走出国门的战略规划。
（三）重视信息披露，做好投资者关系工作
董事会将继续秉承开放的沟通机制，进一步维护好投资者关系，做好信息披
露工作，充分保障投资者的知情权，不断加强投资者关系管理工作，帮助投资者
把握公司总体情况，了解公司经营思路和发展战略，提升投资者对公司经营发展
的参与感和认同感，塑造良好的资本市场品牌形象。
一品红药业股份有限公司董事会
2022年4月20日
