一品红药业股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第五次会
议相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见

    公司拟继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务
审计机构。我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、
期货相关业务从业资格；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审
计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具
的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

    我们同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构。同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司
第三届董事会第五次会议审议。

    （以下无正文）
本页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会
议相关事项的事前认可意见》之签字页




独立董事：




          陶剑虹




          杨德明




                                                      2022 年 4 月 20 日