证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                        公告编号：2022-034
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                        一品红药业股份有限公司

                   关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第
三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《2021 年度利
润分配预案》的议案。本次利润分配预案需提交公司 2021 年度股东大会审议通
过后实施。相关情况如下：
    一、2021 年度利润分配预案内容
    根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021 年度母公司
实现净利润 151,161.47 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金
15,116.15 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计
为 142,774,039.18 元，资本公积金余额为 569,293,699.16 元。
    鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠
定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，公司 2021 年度利润分配方案：以分红派息股权登记日的
总股本股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每 10
股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不转增股本。
    公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》
及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特别是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。
    二、已履行的相关审议程序
    公司于 2022 年 4 月 20 日分别召开第三届审计委员会第二次会议、第三届
董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年
度利润分配预案》；公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
    公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过
后方可实施。
    三、其他情况说明
    根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2021 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
    在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    公司 2021 年度利润分配尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、第三届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。


                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 20 日