证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                           公告编号：2022-028
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                     第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2022 年 4 月 20 日 11：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 15
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有
限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021 年度报告及其摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2021 年年度报告披露的提
示性公告》披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2022 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2022 年第一季度报告披露
的提示性公告》披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
    根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2021 年度母公司
实现净利润 151,161.47 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金
15,116.15 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计
为 142,774,039.18 元，资本公积金余额为 569,293,699.16 元。
    鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠
定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，公司 2021 年度利润分配方案：以分红派息股权登记日的
总股本股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每 10
股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不转增股本。
    经审核，监事会认为：董事会制定的《2021 年度利润分配预案》符合《公
司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相
关规定的要求，合法、合规，监事会一致同意公司《2021 年度利润分配预案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，
保证公司内部控制的执行及监督作用。2021 年度，公司未发生违反《上市公司
内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司 2021 年度内部控制评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募
集资金的存放与使用合法、合规，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情
形。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于<2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
审核报告>的议案》
    经核查，监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监
会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于 2021 年监事薪酬的确定以及 2021 年监事薪酬方案》
    因本议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，该议案关联人员监事会主席黄良
雯女士、监事张迎迎女士、监事柯瑞玉女士均回避表决，该议案直接提交至股东
大会进行审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 3 票。
    10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司战略发展规划及生产经营需求，监事会同意公司及子公司（直接和
间接持股 100%）2022 年度向相关银行申请合计不超过人民币 22 亿元（含本数）
的综合授信额度。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
    一品红制药等子公司（直接和间接持股 100%）经营稳定、财务状况和资信
状况良好。为进一步促进一品红制药等子公司（直接和间接持股 100%）经营发
展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等子公司（直接和间接持股
100%）向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 22 亿元（含本数）
的连带责任担保。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未
成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
    公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认为：
    1、根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》第五章第（五）款之“限
制性股票的授予与解除限售条件”中关于公司业绩考核要求的相关规定，公司
2021 年度业绩未达到解除限售的条件，公司将回购 49 名激励对象不符合解锁条
件的 592,200 股限制性股票。
    2、公司在实施 2020 年度利润分配方案后，应对尚未解除限售的限制性股票
的回购价格及回购数量做相应调整，回购价格由 21.90 元/股调整为 12.03 元/
股，公司需支付股权激励回购价款共计 7,124,166.00 元。
    3、本次回购注销完成后，公司第一期限制性股票激励计划将按照相关法律
法规要求全部终止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
       公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认
为：
       1、根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》第八章第（三）款之
“激励对象个人情况变化的处理方式中”的规定：因激励对象因辞职、公司裁员
而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。公司第二期限制性股
票激励计划的原激励对象苏金平、万瑾、赵金林、吴太晓、罗慧君、陈伙德 6
人因个人原因离职不再具备激励资格，公司应回购注销其已授予但未解锁的
171,000 股限制性股票。
    2、公司第二期限制性股票激励计划经调整后员工授予认购价 13.36 元/股，
公司需支付股权激励回购价款共计 2,284,560.00 元。
    3、本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划将按照相关法律
法规要求继续执行。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
1.第三届监事会第三次会议决议；


特此公告。




                                 一品红药业股份有限公司监事会
                                       2022 年 4 月 20 日