证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2022-051
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 12 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 12 日交易
日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 5 月 12 日日上午 9:15
至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
19 层。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份
181,896,454 股，占上市公司总股份的 63.1372％。其中：通过现场投票的股东 7
人，代表股份 181,289,349 股，占上市公司总股份的 62.9265％。通过网络投票的
股东 7 人，代表股份 607,105 股，占上市公司总股份的 0.2107％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股
份 653,105 股，占上市公司总股份的 0.2267％。其中：通过现场投票的中小股东 2
人，代表股份 46,000 股，占上市公司总股份的 0.0160％。通过网络投票的中小股
东 7 人，代表股份 607,105 股，占上市公司总股份的 0.2107％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列
席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 181,668,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8749％；反对
227,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1251％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 425,605 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.1664％；反对 227,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.8336％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于 2021 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2022
年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于 2021 年独立董事薪酬的确定以及 2022 年独立董事薪酬
方案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于 2021 年监事薪酬的确定以及 2022 年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 181,686,554 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8846％；反对
209,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1154％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 443,205 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8612％；反对 209,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1388％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所叶可安、黄启发律师见证，并
出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021 年度股东大会决议签字页；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2021 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日
