一品红:第三届董事会第六次会议决议公告2022-06-08
证券代码:300723 证券简称:一品红
公告编号:2022-060
债券代码:123098 债券简称:一品转债
一品红药业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于
2022 年 6 月 7 日 14:30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 6 月 2 日
以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持,会议
应到董事 5 人,实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件
成就的议案》
公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就,本次符合
解锁条件的激励对象共 92 人,6 人因离职已不具备激励资格,92 名激励对象个
人绩效考核为合格,应按 100%比例对应解锁,可解除限售的限制性股票数量为
612,900 股,激励对象可解锁的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核
结果相符,且公司业绩指标解锁条件已达成,可解锁的激励对象的主体资格合法、
有效,董事会同意公司对 92 名激励对象所持有 612,900 股可解除限售的限制性
股票按规定解锁并办理相应的解锁事宜。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于确认第二期限制性股票激励计划第一
个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2022-062)。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据公司章程,该议案无需公司股东大会审议。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议签字页;
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 7 日