证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                          公告编号：2022-060
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                     第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2022 年 6 月 7 日 14：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 6 月 2 日
以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议
应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于确认第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件
成就的议案》

    公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，本次符合
解锁条件的激励对象共 92 人，6 人因离职已不具备激励资格，92 名激励对象个
人绩效考核为合格，应按 100%比例对应解锁，可解除限售的限制性股票数量为
612,900 股，激励对象可解锁的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核
结果相符，且公司业绩指标解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、
有效，董事会同意公司对 92 名激励对象所持有 612,900 股可解除限售的限制性
股票按规定解锁并办理相应的解锁事宜。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认第二期限制性股票激励计划第一
个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-062）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议签字页；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                  一品红药业股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 7 日