证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                         公告编号：2022-061
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                    第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2022 年 6 月 7 日 15：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 6 月 2
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有
限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于确认第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件
成就的议案》
    监事会认为：公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成
就，本次符合解锁条件的激励对象共 92 人，6 人因离职已不具备激励资格，92
名激励对象个人绩效考核为合格，应按 100%比例对应解锁，可解除限售的限制
性股票数量为 612,900 股，激励对象的解锁资格均合法、有效，根据 2021 年第
二次临时股东大会的授权，同意公司对 92 名激励对象所持有 612,900 股可解除
限售的限制性股票按规定解锁并办理相应的解锁事宜。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第四次会议决议签字页。
特此公告。




             一品红药业股份有限公司监事会
                   2022 年 6 月 7 日