证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                           公告编号：2022-077
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                     第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2022 年 7 月 28 日 14：30 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 7 月 25
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有
限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司
《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为: 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高了自有资金使
用效率，同时能获取较好的投资收益。监事会同意公司在不影响正常生产经营，
保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置
自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构
性存款，主要以短期保本型理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会
审议通过之日起一年内可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易
实施主体的议案》
    监事会认为：本次公司调整 2022 年度日常关联交易预计事项为公司业务发
展需要，交易价格将按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司
调整 2022 年度日常关联交易预计情况事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第五次会议决议签字页。


    特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
      2022 年 7 月 28 日