证券代码：300723                 证券简称：一品红
                                                                        公告编号：2022-076
 债券代码：123098                 债券简称：一品转债


                               一品红药业股份有限公司

                          第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2022 年 7 月 28 日 14：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 7 月 25
日以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。
     本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

     公司《2022 年半年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
     《2022 年半年度报告披露的提示性公告》披露于公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

     《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
     公司独立董事及监事会分别对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》出具了审核意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超
过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产
品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使
用，并授权公司管理层负责办理实施。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实
施主体的议案》

    根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司子公司广州一品红制药有限公
司接受关联公司广州润尔眼科生物科技有限公司（实际控制人合计持股 100%）
的委托加工事项，增加润尔眼科子公司润尔眼科药物（广州）有限公司（实际控
制人合计持股 100%）作为共同委托方，并增加 2022 年度委托加工生产关联交易
预计额度 800 万元。
    独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构光
大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。
    根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 8 月 16 日 14：30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议签字页；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。


特此公告。




                                    一品红药业股份有限公司董事会
                                              2022 年 7 月 28 日