一品红药业股份有限公司

             独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的
                                 独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》 以下简称“《证券法》”）、 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
等有关法律法规、规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司
第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
    经审核，我们认为：本次聘任张明渊先生为公司董事会秘书的提名和审议程
序合法有效，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；经
了解，张明渊先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关
的法律法规，具备所聘岗位的职责要求和履职能力，未发现有《公司法》、《股票
上市规则》、《规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任上市公司董事会秘
书、高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会
立案调查；不属于失信被执行人。
    因此，我们同意聘任张明渊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次
会议相关事项的独立意见》之签署页)



独立董事：




          陶剑虹




          杨德明




                                                     2022 年 9 月 6 日