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公司公告

一品红:第三届董事会第八次会议决议公告2022-09-07  

                        证券代码:300723           证券简称:一品红
                                                          公告编号:2022-090
债券代码:123098           债券简称:一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                     第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2022 年 9 月 6 日 14:30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 9 月 2 日
以电话和电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持,会议
应到董事 5 人,实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长李捍雄先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任张明渊先
生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于聘任公司董事会秘书的的公告》(公告编号:2022-091)。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议签字页;
    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
        2022 年 9 月 6 日