证券代码：300723          证券简称：一品红
                                                        公告编号：2022-091
债券代码：123098          债券简称：一品转债


                          一品红药业股份有限公司

                       关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 9 月 6 日召开第
三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公
司董事长李捍雄先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张
明渊先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。张明渊先生董事会秘书任职生效后，公
司董事长李捍雄先生不再代行董事会秘书职务。
    公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。张明渊
先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
    张明渊先生的个人简历情况详见附件。
    张明渊先生联系方式具体如下：
    通讯地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层
    邮政编码：510320
    联系电话：020-28877623
    传真号码：020-28877668
    电子邮箱：zqb@gdyph.com


    特此公告。
                                         一品红药业股份有限公司董事会
                                               2022 年 9 月 6 日
附件：
                            张明渊先生简历
    张明渊，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾担任广东生益科技股份有限公司证券事务代表，健帆生物科技集团股份有限公
司证券事务代表、证券部经理、董事会秘书。2022 年 8 月加入一品红，现任公
司董事会秘书。
    截至本公告披露之日，张明渊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5
条所规定的情形；不是“失信被执行人”。张明渊先生符合《公司法》和《公司
章程》等规定的任职条件。