证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                          公告编号：2022-101
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                     第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2022 年 10 月 19 日 15：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月
14 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项的议案》
    监事会认为:本次对部分募集资金投资项目结项符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意公司对上
述项目办理结项手续。同时，募集资金专户利息结余资金将转至联瑞制药基本账
户，永久性补充流动资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1.第三届监事会第六次会议决议签字页。


   特此公告。




                                          一品红药业股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 19 日