证券代码：300723             证券简称：一品红
                                                               公告编号：2022-105
债券代码：123098             债券简称：一品转债


                           一品红药业股份有限公司

                      第三届董事会第十次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2022年11月2日下午14：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年10月30
日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董
事5人，实到董事5人。公司监事、部分高管列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司及控股子公司核心骨干
的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队
个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，董事会薪酬与考核委
员会根据相关法律法规，拟订了《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事李捍雄先生回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    2、审议通过《关于制定<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为了配合公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司根
据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《公司 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事李捍雄先生回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限
制性股票激励计划有关事宜的议案》

    为保证公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计
划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划
的以下事宜：
    （1）授权董事会确定2022年股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法
对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照2022年股票期权与限制性股票激励计划规定
的方法对行权/授予价格及限制性股票回购价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与
限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
    （5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件
进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
    （7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待期事宜和尚未解除限售的
限制性股票的限售事宜；
    （9）授权董事会实施2022年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，
包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股
票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对
象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公
司股票期权与限制性股票激励计划；根据股票期权和限制性股票激励计划的规
定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
    （10）授权董事会对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划进行管理和
调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/
和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；
    （11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和2022年股票期权与限制性
股票激励计划有关的协议；
    （12）为2022年股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财
务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    （13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    （14）提请股东大会授权董事会，就2022年股票期权与限制性股票激励计划
向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修
改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公
司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为；
    （15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与2022年股票期权与限
制性股票激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    关联董事李捍雄先生回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

    4、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于2022年11月18日14：30召开公司2022年第三次临时股东大会，会
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第十次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件；


    特此公告。


                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                               2022 年 11 月 2 日