证券代码：300723             证券简称：一品红
                                                              公告编号：2022-106
债券代码：123098             债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                     第三届监事会第七次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2022年11月2日15：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年10月30日以
电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议
应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《一
品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》
等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施2022年股票期权与限制性股票
激励计划有利于建立和完善公司激励约束机制、有效调动高级管理人员及核心骨
干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目
标的实现。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于制定<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为：《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于核实<2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单>的议案》

    监事会对《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定授予
权益的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的
激励对象为公司高级管理人员、核心骨干（含控股子公司），上述激励对象均具
备《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定
的任职资格，且不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存
在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的
情形。
    本次激励对象吴美芳女士与公司实际控制人之吴美容女士系姐妹关系，公司
实际控制人李捍雄先生与吴美容女士系夫妻关系。公司董事会在审议相关议案
时，关联董事李捍雄先生已根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定回避表决，由非关联董事审议表决。该名单人员
作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第七次会议决议签字页。


特此公告。


                                  一品红药业股份有限公司监事会
                                        2022 年 11 月 2 日