证券代码：300723             证券简称：一品红
                                                             公告编号：2022-117
债券代码：123098             债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                     第三届监事会第八次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2022年11月18日16：00以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年11月15日以
电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主
持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予权益的议案》

    1、公司监事会对2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本
次激励计划的主体资格；
    （2）本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本
次激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。公司本激励计划规定的授予条件已经成就。
    2、公司监事会对本激励计划的授予日进行核查，认为本激励计划授予日符
合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。同意以2022年11月18
日为本激励计划授予日，向符合授予条件的287名激励对象授予482.10万份股票
期权，向符合授予条件的2名激励对象授予46万股第一类限制性股票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予权益的公
告》。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第八次会议决议签字页。


    特此公告。


                                       一品红药业股份有限公司监事会
                                            2022 年 11 月 18 日