证券代码：300723             证券简称：一品红
                                                               公告编号：2022-116
债券代码：123098             债券简称：一品转债


                           一品红药业股份有限公司

                    第三届董事会第十一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于2022年11月18日下午15：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年11
月15日以电话或电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，
会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、部分高管列席会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
授予权益的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公
司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年11月18
日为本激励计划的授予日，以30.35元/份的授予价格向符合条件的287名激励对
象授予482.10万份股票期权，以18.21元/股的授予价格向符合条件的2名激励对
象授予46万股第一类限制性股票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。关联董事李捍雄先生回避表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                    一品红药业股份有限公司董事会
                                           2022 年 11 月 18 日