证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                          公告编号：2022-120
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2022 年 11 月 29 日 17：00 以现场方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免
会议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。会议由董事长
李捍雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于不提前赎回“一品转债”的议案》

    公司公开发行的可转换公司债券“一品转债”（债券代码：123098）已于 2021
年 8 月 3 日进入转股期，公司股票（证券简称：一品红，证券代码：300723）自
2021 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 29 日已满足公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），触
发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场
情况综合考虑，公司决定本次不行使“一品转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“一品转债”。
    同时，公司董事会结合目前股价表现及“一品转债”最新转股情况综合考虑，
以 2022 年 11 月 29 日后首个交易日重新计算，在未来六个月内（即 2022 年 11
月 30 日至 2023 年 5 月 29 日），若公司再次触发“一品转债”的赎回条款，均不
行使提前赎回权，不提前赎回“一品转债”。以 2023 年 5 月 29 日后首个交易日
重新计算，若“一品转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会
议决定是否行使“一品转债”的提前赎回权利。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于不提前赎回“一品转债”的公告》（公告编号：2022-121）。
    根据公司章程，该议案无需公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议签字页。


    特此公告。




                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 29 日