证券代码：300723            证券简称：一品红
                                                            公告编号：2022-126
债券代码：123098            债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                     第三届监事会第九次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2022年12月30日15：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2022年12月23日以
电话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主
持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实
际情况，公司拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易确
认的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易确
认事项为公司业务发展需要，交易价格将按照市场公允价格进行，履行程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    同时基于实质重于形式原则，公司审慎认定瑞泊莱医药科技与公司构成特殊
关系，对瑞泊莱医药科技和子公司瑞泊莱制药认定为公司关联方，并将公司 2022
年与其在收购前达成的关联采购、向关联方委托生产与研发约定在收购后的交易
往来补充确认为关联交易。
    监事会一致同意公司关于 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联
交 易 确 认 的 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第九次会议决议签字页。


    特此公告。


                                       一品红药业股份有限公司监事会
                                             2022 年 12 月 30 日