证券代码：300723           证券简称：一品红
                                                           公告编号：2023-004
债券代码：123098           债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                    第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2023 年 1 月 10 日 15：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 1 月 6 日
以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    为了增强公司在创新药领域的核心竞争力，扩宽公司产品管线，提高公司国
际化能力和可持续发展能力，董事会同意子公司瑞騰生物(香港)有限公司（英文
名：Reichstein Biotech (HK) Co Limited，以下简称“瑞騰生物(香港)”）以
自 有 资 金 500 万 美 元 （ 折 合 人 民 币 约 3,485 万 元 ） 参 与 Arthrosi
Therapeutics,Inc.（以下简称：“Arthrosi”）的 C3 轮优先股融资。增资完成后，
瑞騰生物(香港)将获得 Arthrosi 新发股份 694,637 股。同时，公司关联方
Montesy Capital Holding Ltd 将出资 1,000 万美元认购 1,389,274 股。
    本次与关联方共同投资暨关联交易的事项，符合公司业务发展及战略规划需
要，有利于提升公司的研发能力和管线产品储备，符合公司业务发展规划布局和
长期发展战略。
    独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见，公司保荐机构光
大证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。
    根据公司章程，该议案尚需公司股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

    2、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 2 月 2 日 14：30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议签字页。


    特此公告。




                                         一品红药业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 1 月 10 日