证券代码：300723            证券简称：一品红
                                                            公告编号：2023-005
债券代码：123098            债券简称：一品转债


                         一品红药业股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2023年1月10日15：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2023年1月6日以电
话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，
会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以
及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次与关联方共同投资暨关联交易的事项为公司业务发展
需要，与公司发展战略相一致，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会一致同意公司与关联方共同投资暨关联交易的事项。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第十次会议决议签字页。


    特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
     2023 年 1 月 10 日