证券代码：300723          证券简称：一品红
                                                        公告编号：2023-022
债券代码：123098          债券简称：一品转债


                        一品红药业股份有限公司

         关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2022
年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。本次预案需提交公司 2022
年度股东大会审议通过后实施。相关情况如下：
    一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容
    根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022 年度母公司
实现净利润 256,519,320.36 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积
金 25,651,932.04 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利
润合计为 317,045,227.90 元，资本公积金余额为 479,638,866.47 元。
    鉴于公司目前处于快速发展阶段，需要加大经营投入，为企业可持续发展奠
定坚实基础；同时，兼顾股东尤其是中小投资者利益需求，依据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，董事会提议公司 2022 年度利润分配预案如下：以权益分
派股权登记日的总股本股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润
分配），每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股。同时进行资本公积金转
增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结
转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中
注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。
    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹
配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求，未损害公司股东、特
别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
    二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法、合规性
    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业
会计准则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法
规、规范性及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和利润分
配计划，该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规。
    三、已履行的相关审议程序
    公司于 2023 年 4 月 19 日分别召开第三届审计委员会第五次会议、第三届
董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<2022 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；公司独立董事对本议案事项发
表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯
网上发布的相关公告。
    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022
年度股东大会审议通过后方可实施。
    四、其他情况说明
    在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022
年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、第三届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 19 日