一品红药业股份有限公司独立董事

关于公司 2022 年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独

                                   立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司 2022 年度控股股东及
其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，并发表独立意见
如下：

    一、关于 2022 年度公司关联方资金占用的情况说明及意见

    通过仔细核对公司财务报表和《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告》，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用情
况进行了认真核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生控股股东及其他关联
方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他
关联方占用资金情况。

    二、关于 2022 年度公司对外担保的情况说明及意见

    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》证监发〔2022〕26 号相关文件规定和《公司章程》等有关规定，我们对报
告期内公司对外担保情况进行了认真核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存
在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也
没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。

    通过对报告期内公司对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵
守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，严格控制对外担保风险。
（以下无正文）
本页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度关联方
资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页



独立董事：




             陶剑虹




             杨德明




                                                      2023 年 4 月 19 日