证券代码：300777      证券简称：中简科技   公告编号：2019-003




                     中简科技股份有限公司

               第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 21

日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董

事会第三次会议的通知，会议于 2019 年 5 月 26 日上午 9:00 在公

司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决

董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中沈菊琴教授以通讯方式参

加会议。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事，持续

督导机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）保荐代表

人程刚列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协

议的议案》

    公司董事会经审议，同意公司分别在江苏银行股份有限公司常州

分行、华夏银行股份有限公司常州分行、上海银行股份有限公司常州

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分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州

分行开设募集资金专项账户；同意公司会同保荐机构光大证券及上述

五家银行签署募集资金三方监管协议。

    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资

讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于签订募集资金三方监管协

议的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第二届董事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                   中简科技股份有限公司董事会

                                           2019 年 5 月 27 日




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