| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-01-18
|
第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
中简科技现发布 |
|
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ，2025-04-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-11-30
|
召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐高彦女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举邱学仕先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于免去董事职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 免去彭纪生先生第三届董事会非独立董事职务
3.02 选举李辉先生为公司第三届董事会非独立董事 |
|
|
2024-11-30
|
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中简科技现发布 |
|
|
2024-10-25
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司聘任2024年度审计机构及其审计费用的议案》 |
|
|
2024-10-25
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中简科技现发布 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-08-29
|
2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
|
|
中简科技现发布 |
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-05-28
|
2023年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-28
|
2023年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-28
|
2023年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-04-23
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司聘任2024年度审计机构及其审计费用的议案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
7.01 《公司章程》
7.02 《股东大会议事规则》
7.03 《独立董事工作制度》
7.04 《董事会议事规则》
7.05 《关联交易管理办法》
7.06 《对外担保管理制度》
8.00 《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》 |
|
|
2024-04-23
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司聘任2024年度审计机构及其审计费用的议案》
6.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
7.01 《公司章程》
7.02 《股东大会议事规则》
7.03 《独立董事工作制度》
7.04 《董事会议事规则》
7.05 《关联交易管理办法》
7.06 《对外担保管理制度》
8.00 《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》 |
|
|
2024-04-23
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中简科技现发布 |
|
|
2024-04-23
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
6.01 《公司章程》
6.02 《股东大会议事规则》
6.03 《独立董事工作制度》
6.04 《董事会议事规则》
6.05 《关联交易管理办法》
6.06 《对外担保管理制度》
7.00 《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》 |
|
|
2024-04-23
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
6.01 《公司章程》
6.02 《股东大会议事规则》
6.03 《独立董事工作制度》
6.04 《董事会议事规则》
6.05 《关联交易管理办法》
6.06 《对外担保管理制度》
7.00 《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-01-06
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于变更公司法定代表人的议案 |
|
|
2024-01-06
|
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中简科技现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-23
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于补选公司独立董事的议案 |
|
|
2023-12-23
|
第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中简科技现发布 |
|
|
2023-10-26
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中简科技现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-30
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
中简科技现发布 |
|
|
2023-07-10
|
2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中简科技现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-31
|
2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-06-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-31
|
2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-31
|
2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-26
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司聘任2023年度审计机构及其审计费用的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案 |
|
|
2023-04-26
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司聘任2023年度审计机构及其审计费用的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案 |
|
|
2023-04-26
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
中简科技现发布 |
|
| | | |
