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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中简科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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中简科技现发布 |
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2022-11-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨永岗先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举温月芳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李宝山先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举彭纪生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举解亘先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举刘礼华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举沈菊琴女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举郭建强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举马茹女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中简科技现发布 |
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2022-10-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-10-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-10-14
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中简科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中简科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派0.830000000(含税)，税后10派0.830000登记日 ，2022-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派0.830000000(含税)，税后10派0.830000除权日 ，2022-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派0.830000000(含税)，税后10派0.830000红利发放日 ，2022-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-23
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对外投资暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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中简科技现发布 |
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2022-05-11
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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中简科技现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司聘任2022年度审计机构及其审计费用的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
7.00 关于变更公司地址、注册资本并修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等相关治理制度的议案
8.01 股东大会议事规则
8.02 董事会议事规则
8.03 监事会议事规则
8.04 独立董事工作制度
8.05 关联交易管理办法
8.06 对外担保管理制度
8.07 对外投资管理制度
8.08 对外捐赠管理办法 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司聘任2022年度审计机构及其审计费用的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
7.00 关于变更公司地址、注册资本并修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等相关治理制度的议案
8.01 股东大会议事规则
8.02 董事会议事规则
8.03 监事会议事规则
8.04 独立董事工作制度
8.05 关联交易管理办法
8.06 对外担保管理制度
8.07 对外投资管理制度
8.08 对外捐赠管理办法 |
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2022-04-28
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2021年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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中简科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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关于公司实际控制人股份变动比例达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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中简科技现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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中简科技现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 公司滚存利润分配的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事项的议案
10.00 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 |
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2021-08-28
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 公司滚存利润分配的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事项的议案
10.00 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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中简科技现发布 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000除权日 ，2021-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000红利发放日 ，2021-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-08
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2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000登记日 ，2021-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-07
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
7.00 关于公司聘请2021年度审计机构及其审计费用的议案 |
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2021-06-07
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
6.00 关于公司董事、监事薪酬的议案
7.00 关于公司聘请2021年度审计机构及其审计费用的议案 |
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2021-06-07
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关于召开2020年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中简科技现发布 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中简科技现发布 |
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