证券代码：300777      证券简称：中简科技    公告编号：2019-017




                     中简科技股份有限公司

               第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12

日向全体董事及监事发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通

知，会议于 2019 年 8 月 23 日下午 2:00 以现场会议结合通讯方式召

开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独

立董事刘礼华先生委托独立董事沈菊琴教授参加会议及表决。会议由

董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事、持续督导机构光大证

券股份有限公司代表列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表

决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公

司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会经审议，认为：报告期内，公司严格按照各项法律、

法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2019 年半

年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文

                                  1
件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。

同意公司编制的 2019 年半年度报告及其摘要。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    监事会对本议案进行了审议并发表了同意的审核意见。

    公司《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》

以及监事会审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2.审议通过了《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

    公司董事会经审议，认为：公司编制的《关于公司 2019 年上半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期

内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2019 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    独立董事对本报告发表了同意的独立意见。

    公司《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》、独立董事独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司董事会经审议，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布

的《修订通知》和新金融工具准则要求，符合相关法律法规和《创业

板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重

                              2
大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司

本次会计政策变更。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

       公司《关于会计政策变更的公告》、独立董事独立意见具体内容

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

       4.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

       公司董事会经审议，认为：使用部分闲置自有资金购买理财产品

是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高部分闲置

自有资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司及全体股东特别

是中小股东的利益。同意公司使用不超过人民币 10000 万元的闲置自

有资金购买理财产品，期限一年，并授权公司总经理组织实施。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

       本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同

意的独立意见。

       公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内

容及独立董事意见详见公司 2019 年 8 月 12 日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上的公告。

       5.审议通过了《关于现金质押的议案》

       公司临时质押 5000 万元保证金，是因为公司 1000 吨/年国产 T700

级碳纤维扩建项目房屋建筑物已竣工并验收完毕，需对原抵押在银行

用以贷款的不动产权证进行相应的信息变更。信息变更结束后，将解

                                  3
除保证金质押。

    公司董事会经审议，认为：该质押不会损害公司及全体股东特别

是中小股东的利益，同意公司本次现金质押。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    公司《关于现金质押的公告》、独立董事独立意见具体内容详见

同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    6.审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司《关于董事会秘书辞职的公告》具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

   1、公司第二届董事会第五次会议决议；

   2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立意

   见；

   3、公司第二届监事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                  中简科技股份有限公司董事会

                                           2019 年 8 月 26 日




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