中简科技：第二届监事会第四次会议决议公告2019-08-26
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-018
中简科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12
日以专人送达及电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届监
事会第四次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 23 日下午 1:00 以
现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人，其中黄晓军先生以通讯方式参加会议。会议由
监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会经审核，认为：公司董事会编制的公司《2019 年半
年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司日常经营、管理及财务等各
方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
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公司《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
2.审议通过了《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
公司监事会经审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程
序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上
市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规
定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会经审核，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布
的《修订通知》和新金融工具准则要求，符合相关法律法规和《创业
板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合
相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
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公司监事会经审议，认为：公司拟使用不超过 10000 万元人民
币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、
金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履行了必要的审批程
序。在保障公司日常经营需求的前提下，使用部分闲置自有资金购买
低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
5.审议通过了《关于现金质押的议案》
公司临时质押 5000 万元保证金，是因为公司 1000 吨/年国产 T700
级碳纤维扩建项目房屋建筑物已竣工并验收完毕，需对原抵押在银行
用以贷款的不动产权证进行相应的信息变更。信息变更结束后，将解
除保证金质押。
公司监事会经审议，认为：该质押不会损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益，同意公司本次现金质押。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司《关于现金质押的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
中简科技股份有限公司监事会
2019 年 8 月 26 日
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